08.06.2010 
Фінансовий моніторинг. Чи кожний закон звернений до суті справи?
18 травня т.р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін в Закон України "Про попередження та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманий злочинним шляхом", який набуде чинності 21 серпня 2010 року.
Коментар страшого юриста ЮК "Нікітченко і Партнери" Андрія Попова:
"Підпункт «г» п. 8 ч. 2 ст. 5 Закону відносить представників юридичних професій (крім тих, хто надає послуги у рамках трудових правовідносин) до суб’єктів первинного фінансово моніторингу лише у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону. Тобто, обсяг обов’язків вказаних суб’єктів моніторингу значно менший, порівняно з іншими суб’єктами. Однак, стаття 6 Закону, яка встановлює загальний перелік завдань, обов'язків та прав суб'єкта первинного фінансового моніторингу, все ж таки розповсюджується на них. Це, безумовно, додає цим суб’єктам великого обсягу обов’язків, які до цього часу не були їм властиві. Хоча механізм забезпечення виконання цих функцій залишає великі питання, що пов’язані саме зі співвідношенням вимог цього Закону з положеннями спеціальних законів, якими регламентуються певні вини юридичної діяльності..."
Повний текст читайте на сторінках порталу Pravotoday
Джерело:
Информационній юридический портал Pravotoday 
Назад
